Nella giornata di ieri la Guardia di Finanza di Modena ha rivelato di aver eseguito 852 operazioni di controllo che hanno consentito di scoprire 50 evasori fiscali i quali hanno occultato una base imponibile di 545 milioni di euro. Inoltre i militari hanno effettuato diversi interventi per contrastare il lavoro nero, specificamente si è trattato di 12 operazioni in diversi settori, con 151 aziende controllate, trovando 359 lavoratori irregolari dei quali 81 erano stranieri. Le indagini effettuate dai militari della Guardia di Finanza riguardano soggetti e società già individuati in Italia ed all'estero, compresi quelli che hanno trasferito capitali ed attività finanziarie in paradisi fiscali. Secondo quanto hanno rivelato i militari hanno lavorato su una lista di circa 600 nominativi con disponibilità finanziarie all'estero, comprensiva di coordinate bancarie con l'annotazione dei relativi movimenti, sequestrata a suo tempo all'avvocato svizzero Fabrizio Pessina.

Questi i dati di Modena: 49.541.519 euro di elementi positivi di reddito non dichiarati; 1.757.120 euro di elementi negativi di reddito non deducibili; 8.054.721 euro di Iva dovuta; 1.303.745 di Irap.; 275.756.460 euro di attività detenute all'estero in violazione della normativa sul monitoraggio fiscale, rappresentate da titoli mobiliari o disponibilità finanziarie depositate su conti correnti esteri, non correttamente esposte nelle dichiarazioni fiscali-quadro RW.

Cinque alla fine i denunciati all'autorità giudiziaria per i reati di frode fiscale e riciclaggio di denaro di provenienza illecita. Inoltre, i militari hanno eseguito operazioni dentro il settore della tutela delle entrate, nel corso del 2011 nelle quali sono stati effettuati dai finanzieri 3.865 controlli strumentali (scontrini e ricevute fiscali), rilevando 1.701 violazioni (pari al 44% dei controlli).

Da un'altra parte cono stati controllati 66 esercizi commerciali che hanno portato alla sospensione della licenza a carico di esercenti di 17 esercizi commerciali per i quali sono state riscontrate, in tempi diversi, almeno 4 mancate emissioni dei documenti fiscali negli ultimi 5 anni. Le indagini effettuate hanno riguardato anche operazioni di riciclaggio che erano state denunciate da dieci persone, che risultano aver riciclato denaro di provenienza illecita per un valore complessivo pari a 59.830.149 euro per lo più originati da reati di natura fiscale; in materia di usura denunciati 2 soggetti; per truffa due denunciati, per ricettazione 3.

Sempre su operazioni di origine illecito sono state sequestrati 47.852 prodotti contraffatti di vario tipo (capi di abbigliamento, borse, occhiali e altri accessori per abbigliamento);19 tra slot machine, videopoker e altro materiale, utilizzati per le scommesse clandestine on line.